公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-079

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱其胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,704,806 股，占公司有表决权股份总数的 73.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-079

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-079

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
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