公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-006
证券代码:838075 证券简称:安锐信息 主办券商:开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席于萍
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司已编制《2023 年度报告
及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编
公告编号:2024-006
号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求,从切实维护公司和广大股东利益出发,认真履行并独立行使监督职责,监督公司规范运作。公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,监事会主席对 2023 年监事会主要工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合财务报告编制了 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容:
公司结合当前实际经营和盈利情况,以及未来发展的良好预期,在符合利润
公告编号:2024-006
分配原则、保证公司正常经营的前提下,为支持公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司结合 2023 年实际经营情况以及 2024 年度发展战略与计划,编制了 2024
年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议》
北京安锐卓越信息技术股份有限公司
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