公告日期:2024-05-14
证券代码:838075 证券简称:安锐信息 主办券商:开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长朱其胜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数50,672,032 股,占公司有表决权股份总数的 75.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》,公告编号:(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,672,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,不断加强内部控制、完善公司治理结构,提升公司规范运作能力,促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,672,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求,从切实维护公司和广大股东利益出发,认真履行并独立行使监督职责,监督公司规范运作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,672,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,672,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合……
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