公告日期：2024-08-28

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由北京安锐卓越信息技术有限 公司系由北京安锐卓越信息技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京安 公司的全体股东作为发起人，由北京安锐卓越信息技术有限公司整体变更设 锐卓越信息技术有限公司整体变更设立的股份公司；公司实行自主经营、独 立的股份公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资 立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权 格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在 益和经营活动受国家法律保护。公司在北京市工商行政管理局（海淀分局）登 北京市海淀区市场监督管理局登记注

记注册，取得营业执照。 册，取得营业执照。

第四条 公司住所：北京市海淀区中关 第四条 公司住所：北京市海淀区丹棱
村大街 45 号兴发大厦 302 室。 街 1 号院 1 号楼 24 层 2401。

第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：（五）股东享有知情权，有权查阅本章 （五）股东享有知情权，有权查阅、复程、股东名册、公司债券存根、股东大 制本章程、股东名册、公司债券存根、会会议记录、董事会会议决议、监事会 股东大会会议记录、董事会会议决议、会议决议、财务会计报告、公司会计账 监事会会议决议、财务会计报告；股东
簿； 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，
应当向公司提出书面请求，说明目的。
公司有合理根据认为股东查阅会计账
簿、会计凭证有不正当目的，可能损害
公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，
并应当自股东提出书面请求之日起十
五日内书面答复股东并说明理由。公司
拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法
院要求公司提供查阅。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会
计师事务所、律师事务所等中介机构进
行。股东及其委托的会计师事务所、律
师事务所等中介机构查阅、复制有关材
料，应当遵守有关保护国家秘密、商业
秘密、个人隐私、个人信息等法律、行
政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相
关材料的，适用前述规定；

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： ……
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