公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：838075 证券简称:安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-090），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、 审议与表决情况

公司已于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 28 日

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