公告日期：2024-08-28

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关
联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的
关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 关联人和关联关系

第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

(一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二)由前项所述法人直接或间接控制的，除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

(三)由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担
任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织；

(四)持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

(五)公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)本制度第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
(四)本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配
偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子
女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五)公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

(一)因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，

具有第三条或第四条规定情形之一的；

(二)过去十二个月内，曾经具有第三条或第四条规定情形之一的。
第六条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制
或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权
关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。

第三章 关联交易

第七条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转
移资源或义务的事项，包括：

(一)购买或出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

(三)提供财务资助；

(四)提供担保；

(五)租入或租出资产；

(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七)赠与或受赠资产；

(八)债权或债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

(十一) 购买原材料、燃料、动力；

(十二)销售产品、商品；

(……
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