公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-042

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
9 月 19 日审议并通过：

选举朱其胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,702,536 股，占公司股本的 33.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱其胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,702,536 股，占公司股本的 33.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王琦女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任国方女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,677,240 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任国方女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,677,240 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任靳博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

靳博先生，男，1979 年出生，硕士学历；2001 年至 2017 年，就职于北京蓝色光标
数据科技股份有限公司，担任所属子公司的副总经理；2018 年至今，就职于北京安锐

公告编号：2024-042

卓越信息技术股份有限公司，担任运营总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
9 月 19 日审议并通过：

选举于萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份9,897,780股，占公司股本的14.72%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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