公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-041

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司董事长、高级管理人员

任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月19日审议并通过：

选举刘贵宾为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月19日起至2021年12月12日止。

聘任孟令海为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月19日起至2021年12月12日止。

聘任韩志永为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月19日起至2021年12月12日止。

聘任梅新建为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月19日起至2021年12月12日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘贵宾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董监高人员情况

董事长刘贵宾持有公司股份4,247,000股，占公司股本的9.87%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孟令海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-041

董事会秘书韩志永持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人梅新建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孟令海，男，1987年07月出生，汉族，毕业于信阳农业高等专科学校，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至2013年2月就职于郑州浙商园林景观工程有限公司，任项目经理；2013年3月至2015年6月就职于河南沐天园林绿化有限公司，任工程部经理；2015年7月至2015年12月就职于河南健康岛生态园艺有限公司，任总经理助理；2015年12月至今就职于健康岛，历任总经理助理、总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日

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