公告日期：2019-04-23

河南健康岛环境技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午9：30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的河南文丰律师事务所唐建科、牛范淇律师。
（七）会议地点

河南健康岛环境技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事长刘贵宾先生汇报了2018年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席胡喜玲女士汇报了2018年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见2019年4月23日刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据2018年度生产经营实际情况及审计报告，编制公司2018年度财务决算报告，经董事会审议通过。详见2019年4月23日刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

根据未来市场发展和公司现有经营能力，编制公司2019年度财务预算报告，经董事会审议通过。详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（七）审议《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认公司2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。
（八）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》公告（公告编号：2019-011）。（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。
（一十）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度会计审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
（一十一）审议《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》
详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（一十二）审议《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》

详见刊载于http://www.neeq.com.cn/的《河南健康岛环境技术股份有限……
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