公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

关于补充确认2018年度关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年度公司支付关键管理人员薪酬共计560,121.11元。

关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共8人：刘贵宾、付果果（2018年6月离任）、刘子振、黄芳（2018年6月离任）、孟令海、梅新建、韩志永、石春林，董事王永光、郝伊凝、张顺利及监事胡喜玲、武东未在公司领取薪酬，不包含在内。

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。董事刘贵宾、刘子振回避表决，尚需提交2018年年度股东大会审议。

2019年4月22日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，监事石春林回避表决，尚需提交2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-012

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：刘贵宾

住所：郑州市南阳路307号院

2.自然人

姓名：付果果

住所：郑州市黄河东路91号院

3.自然人

姓名：刘子振

住所：郑州市经北二路36号

4.自然人

姓名：黄芳

住所：郑州市五厂一街24号楼

5.自然人

姓名：孟令海

住所：郑州市冉屯路55号

6.自然人

姓名：梅新建

住所：河南省中牟县刘集镇

7.自然人

姓名：韩志永

住所：河南省内黄县梁庄镇

8.自然人

姓名：石春林

住所：郑州市顺河路13号

（二）关联关系

1、刘贵宾，现任董事长，截至2018年12月31日直接持有公司9.87%的股份。

公告编号：2019-012

2、付果果，原公司董事会秘书，已于2018年6月离任，截至2018年12月31日直接持有公司9.54%的股份。

3、刘子振，现任公司董事，截至2018年12月31日直接持有公司5.49%的股份。4、黄芳，原公司财务负责人，已于2018年6月离任。

5、孟令海，现任公司总经理。

6、梅新建，现任公司财务负责人。

7、韩志永，现任公司董事会秘书。

8、石春林，现任公司职工代表监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

2018年度，公司根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，向关键管理人员支付薪酬共计560,121.11元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

以上关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

公……
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