公告日期：2019-05-15

河南健康岛环境技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘贵宾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月23日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对2018年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月23日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司2018年度关联交易的公告》（公告编号：2……
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