公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事长刘贵宾先生递交的辞职报告，自 2020
年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,247,000 股，占公司股本的 9.88%。
不是失信联合惩戒对象，刘贵宾先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事刘子振先生递交的辞职报告，自 2020
年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,360,500 股，占公司股本的 5.49%。
不是失信联合惩戒对象，刘子振先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因

自身原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

公司会尽快召开董事会和股东大会以落实新任董事人选，在新聘董事履职前，刘贵宾和刘子振仍需履行董事的职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2020-001

刘贵宾先生辞去公司董事长职务后，公司将尽快任命新的董事长，在新董事长上任之前，刘贵宾先生仍将按照相关规定履行本公司职责，因此其离职不会对公司经营构成影响。公司感谢刘贵宾先生在职期间为公司的发展所做的贡献。

刘子振先生辞去公司董事职务后，公司将尽快任命新的董事，在新董事上任之前，刘子振先生仍将按照相关规定履行本公司职责，因此其离职不会对公司经营构成影响。公司感谢刘子振先生在职期间为公司的发展所做的贡献。
三、备查文件
《董事辞职报告-刘贵宾》
《董事辞职报告-刘子振》

河南健康岛环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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