公告日期：2020-03-20

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘贵宾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于

公司向关联方借款的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，公司因资金周转拟向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金 15,000,000.00

元，借款期限预计不超过 360 天，以公司实际收到上述借款之日起算，利息以借款本金为基数，利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

截止 2019 年 12 月，公司向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金

17,540,000.00 元，超出预计 2,540,000.00 元，现对上述超出部分金额交易进行补充审议。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议公司向关联方借款的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王永光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因资金周转拟向关联方北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金不超20,000,000.00 元，借款期限预计不超过 600 天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88%的股份；付果果为公司股东，持有公司 8.37%的股份，刘子振为公司股东，持有公司 5.49%的股份；郑州星海企业管理咨询合伙企业为公司股东，持有公司 10.47%的股份。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款

1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25

日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88%的股份。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

关联董事……
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