公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-034

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘贵宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的议案》
1.议案内容：

公司 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司

公告编号：2020-034

共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

议案内容详见 2020 年 10 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议
上述需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2020-034

河南健康岛环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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