公告日期：2022-05-23

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证
券

深圳市中航大记股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,748,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司报出 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-011）
2.议案表决结果：

同意股数 20,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的
《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
2.议案表决结果：

同意股数 20,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-011）
2.议案表决结果：

同意股数 20,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（四）审议通过《2021 年财务决算、2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-011）
2.议案表决结果：

同意股数 20,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的
《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）
2.议案表决结果：

同意股数 20,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。