公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-036

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 9 月 18 日公司召开第二届董事会第十四次会议作出决议，决议召开
2022 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事疫情因 1 缺席；

公告编号：2022-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司选举第三届监事会成员。详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司选举第三届监事会成员。详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-036

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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