公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-039

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司对外投资成立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展及经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司“深圳市中航大记供应链有限公司”，注册资本：100 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资、不构成重大资产重组。

因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于设立
全资子公司的议案》。

会议出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

公告编号：2022-039

本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续，注册信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳市中航大记供应链有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区航都大厦 22 层南 2211A

主营业务：供应链管理服务，建设工程施工，国内贸易代理，离岸贸易经营，贸易代理，销售代理，技术进出口，五金产品批发，新化学物质进口，家用电器销售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，民用航空材料销售，建筑材料销售，机械设备销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，金属制品销售，铁路运输设备销售，航空运输设备销售，管道运输设备销售，智能基础制造装备销售，轨道交通工程机械及部件销售，风力发电机组及零部件销售，建筑装饰材料销售，船舶销售，环境保护专用设备销售，集装箱销售，铁路运输基础设备销售，电力设施器材销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，新兴能源技术研发，金属制品研发，环境保护专用设备制造，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源再生利用技术研发，信息技术咨询服务，技术进出口，人工智能

公告编号：2022-039

公共服务平台技术咨询服务，人工智能通用应用系统，人工智能基础资源与技术平台，人工智能基础软件开发，人工智能硬件销售，生物化工产品技术研发，环境应急技术装备制造，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，环境保护专用设备制造，轨道交通绿色复合材料销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售,环保咨询服务，消毒器械生产，用于传染病防治的消毒产品生产，消毒器械销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳市中航大

记股份有限公 现金 1,000,0……
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