公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-005

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：晏莹
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贺鹏先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于晏莹先生因个人工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名监事。晏莹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，晏莹先生的辞职将在公司股东大会候选出新任监事后生效，在

公告编号：2023-005

此之前，晏莹先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三次监事会第二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 27 日

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