公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-010

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,747,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贺鹏先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于晏莹先生因个人工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名监事。晏莹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，晏莹先生的辞职将在公司股东大会候选出新任监事后生效，在此之前，晏莹先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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