公告日期：2023-04-26

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：贺勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知、召集、召开及表决当时符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司报出 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司对公司 2022 年的整体工作进行总结，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、 实
际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了专项说明，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2022 年经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况以及董事会的整体工作进行了总结，并提出了 2023 年董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果等情况进行了总结，并提出了 2023 年经营计划及目标

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年财务决算、2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2022 年 12 月 31 日的经验成果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年财务决算报告》，对公司 2022 年度决算情况予以汇报。公司董事会根据 2022 年年度实际经营业绩和2023 年度战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表……
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