公告日期：2024-05-21

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,747,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司报出 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年4 月 29 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号： 2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航
大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专
项审核报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年4 月 29 日公告的
《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限 公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年4 月 29 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号： 2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年财务决算、2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年4 月 29 日公告的
《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号： 2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年4 月 29 日公告的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 股，……
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