公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-004
证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券
苏州海中航空部件股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019年4月24日
2、会议召开地点：本公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：工会
5、会议主持人：杨雪梅
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工共5人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
议案审议情况
审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

公告编号：2019-004
定，现选举杨雪梅女士为第二届监事会职工代表监事，该监事将与公司2018年年度股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会监事，任期自2018年年度股东大会通过之日起计算。该监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。2、议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《苏州海中航空部件股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

苏州海中航空部件股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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