公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-017

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券
苏州海中航空部件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长沈耀忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对 2019 年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：
1、公司 2019 年度 1-6 月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产

公告编号：2019-017

品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为 1,181,412.22 元。
2、公司 2019 年度 1-6 月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务
的关联交易，累计交易金额为 122,701.88 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日在公司召开 2019 年第一次临时股东大会。审议
《关于补充确认关联交易的议案》。议案具体内容详见 2019 年 8 月 21 日披露于
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《苏州海中航空部件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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