公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-023

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券
苏州海中航空部件股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集符合有关法律及公司法的相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日上午。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-023

无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州海中航空部件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称》议案

因公司业务发展需要：

公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；
公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co.,Ltd.”拟变更为“SuzhouHaizhong Aviation Technology Co.,Ltd.”；
（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

因公司业务发展需要：
公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波

公告编号：2019-023

通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”
（三）审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更备案登记手续》议案
因公司拟变更公司名称及经营范围，公司亦将根据变更情况拟对公司章程进行修订，具体为：

1、公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co.,Ltd.”拟变更为“Suzhou
Haizhong Aviation Technology Co.,Ltd.”；

2、 公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控
制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集……
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