公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈晓春女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-006

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《苏州海中航空科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《苏州海中航空科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包

含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘

要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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