公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-016

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券
苏州海中航空科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和 公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-016

普通股 838080 海中航空 2020 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州海中航空部件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》
上述议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会 第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《苏州海中航空部件股份有限 公司关于关联交易公告》（公告编号：2020-018）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本 人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、
法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其 法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书、股票账户卡办理登记手续；
3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

公告编号：2020-016

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午

（三）登记地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：沈耀忠 电话：0512-88855008
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
1、《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》
2、《苏州海中航空部件股份有限公司关于关联交易公告》

苏州海中航空科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

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