公告日期：2024-05-17

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数44,103,635 股，占公司有表决权股份总数的 54.0217%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方 面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事会工作进行汇报，形成 《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年董事会工作情况，提交了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2023 年度
财务状况，由董事会组织编制公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公 司《2023 年年度报告》及其《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展
规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：2023 年度拟不进行权益分 派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次……
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