公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-059

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡其锋先生

6.会议列席人员：5

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》以及《全国中小企业股

公告编号：2024-059

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会组织编写了《2024
年半年度报告》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告 》 （公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据江西众加利高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第 三届监事会第十次会议《关于提名卢益女士为公司第三届监事会监事的议案》 的决议，该议案尚需提交股东大会审议，董事会提请公司召开 2024 年第二次 临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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