
公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-059
证券代码:838082 证券简称:众加利 主办券商:申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长胡其锋先生
6.会议列席人员:5
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》以及《全国中小企业股
公告编号:2024-059
份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司董事会组织编写了《2024
年半年度报告》,详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2024 年半年度报告 》 (公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据江西众加利高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第 三届监事会第十次会议《关于提名卢益女士为公司第三届监事会监事的议案》 的决议,该议案尚需提交股东大会审议,董事会提请公司召开 2024 年第二次 临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第十七次会议决议》
江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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