公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-067

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数44,168,725 股，占公司有表决权股份总数的 54.1014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卢益女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-063）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,168,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴贵 监事 离职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

华 月 12 日 临时股东大会

卢益 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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