公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-082

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡其锋先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚锃先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因周凌华先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，现提名龚锃先生为公司董事，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职至本

公告编号：2024-082

届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于提名龚锃先生为公司董事的议案》需要提
交公司股东大会审议，提请公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股
东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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