公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-090

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数40,540,825 股，占公司有表决权股份总数的 49.6577%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-090

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚锃先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因周凌华辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，现提名龚锃先生为公 司董事，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职至本 届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,540,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周凌 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过

华 月 27 日 临时股东大会

龚锃 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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