公告日期：2024-12-16

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡其锋先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期快到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任 胡其锋、周晖、胡忠平、曾立言、龚锃为公司第四届董事，任期自公司 2024 年
第四次临时股东大会会议决议通过之日起至第四届董事会届满。上述人员不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2025 年度预计向银行（包
括但不限于农业银行、工商银行、招商银行、交通银行、中国银行等）申请综 合授信人民币 15,000 万元，授信期限一年。

担保的具体方式为：

（1）江西众加利称重设备系统有限公司、众加利（上海）测量技术有限公 司、江西众加利仪器有限公司（以下统一简称：子公司）为公司申请授信提供 连带责任保证担保；

（2）公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保；

（3）公司实际控制人及其配偶提供连带责任担保。

最终实施的担保方式将根据银行要求在上述方式中予以确定。

提请各位董事审议表决。

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联 交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易的方式进行 审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联 交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易的方式进行 审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方及比照关联方管理的相关主
体之间日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

基于谨慎性原则，将关联方-公司股东江西公路开发有限责任公司，以及同 受江西省交通投资集团有限责任公司控制的客户主体比照公司关联方进行管
理，2024 年预计产生的日常关联交易合计 3,500 万元, 预计 2025 年度可能产
生的日常关联交易合计 5,000 万元。具体情况：
1、关联方
1.1 江西公路开发有限责任公司
住所：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号
注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号
注册资本：262531.1 万元人民币
主营业务：高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交 通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流服务； 仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢 修，货物转运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人：李占荣
控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司
关联关系：该公司直接持有公司股份 14.785%
关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方江西公路开发有限责任公司销 售产品及提供服务，预计关联交易金额为 100 万元。
2、比照关联方
2.1 江西方兴科技股份有限公司
住所：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号
注册地址：江西……
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