公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-091

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。
一、 情况概述

江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众加利”）第三届董 事会、监事会任期将于2025年3月20日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事 会、监事会提前换届选举。公司已于2024年12月16日分别召开了第三届董事会第 十九次会议、第三届监事会第十一次会议，2024 年第二次职工代表大会。
二、 关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名胡其锋先生（连任）、 周晖先生（连任）、胡忠平先生（连任）、曾立言先生（连任）、龚锃先生（连任） 为公司第四届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东大会审议。
三、 关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年12月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》，提名唐训武先生（连任 ）、卢益女士（连任）为公司非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大 会审议。

公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月16日召开，审议职工代表监事 候选人的相关议案，共同组成公司第四届监事会。该议案无需提交股东大会审 议。

公告编号：2024-091

四、 候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证 券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》的要求， 符合《公司法》、《公司章程》和其他 相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责 义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任 职工代表监事任职生效后自动卸任。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《第三届监事会第十一次会议决议》
（三）《2024年第二次职工代表大会会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024年12月16日

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