公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-095

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

提名胡其锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,686,821股，占公司股本的 24.114%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡忠平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,269,667股，占公司股本的 2.7801%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾立言先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 670,574 股，占公司股本的 0.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚锃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,670,042 股，占公司股本的 2.0456%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年12 月 16 日审议并通过：

公告编号：2024-095

提名唐训武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,091,637股，占公司股本的 2.5620%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢益女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 190,762 股，占公司股本的 0.2337%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年
12 月 16 日审议并通过：

提名熊九根先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,497,600 股，占公司股本的 3.0593%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，有利于公司业务和日常经 营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

公告编号：2024-095

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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