公告日期：2024-12-31

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数41,908,630 股，占公司有表决权股份总数的 58.4984%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期快到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任 胡其锋、周晖、胡忠平、曾立言、龚锃为公司第四届董事，任期自公司 2024 年 第四次临时股东大会会议决议通过之日起至第四届董事会届满。上述人员不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,908,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方及比照关联方管理的相关主
体之间日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

基于谨慎性原则，将关联方-公司股东江西公路开发有限责任公司，以及 同受江西省交通投资集团有限责任公司控制的客户主体比照公司关联方进行
管理，2024 年预计产生的日常关联交易合计 3,500 万元, 预计 2025 年度可能
产生的日常关联交易合计 5,000 万元。具体情况：

1、关联方

1.1 江西公路开发有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1366 号

注册资本：262531.1 万元人民币

主营业务：高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营 及交通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流
服务；仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢修，货物转运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李占荣

控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：该公司直接持有公司股份 14.785%

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方江西公路开发有限责任公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 100 万元。

2、比照关联方

2.1 江西方兴科技股份有限公司

住所：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册资本：13577.5182 万人民币

主营业务：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、通用零部件的生产、加工、销售及施工，软件应用服务，技术开发、服务、咨询，建筑智能化工程，消防设施工程，电子工程，信息系统集成服务，智能控制系统集成，大数据服务，卫星技术综合应用系统集成，数据处理和存储支持服务，数据处理服务，软件开发，软件销售，人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：颜庆华

控股股东：江西赣粤高速公路股份有限公司

实际控制人：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：与公司股东江西公路开发有限责任公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西方兴科技股份有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 3,000 万元。

2.2 江西省交投数智科技有限公司

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