公告日期：2024-12-31

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江西众加利高科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡其锋先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，现提名胡其锋先生为公司第四届董事会董事长，聘任期至第
四届董事会届满，自审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡其锋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强日常生产经营活动的顺利开展，现聘任胡其锋先
生为公司总经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。上述人员不
属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任曹心宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任曹心宇为公司副总经理，
任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄国富先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任黄国富为公司副总经理，
任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任侯明珠先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任侯明珠先生为公司副总
经理，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任吴思梅女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任吴思梅女士为公司财务
总监，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任罗丽红女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长提名，董事会拟聘任罗丽红女士为董事会秘
书，任期自审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率及收益，在不影响资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公……
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