公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-002

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数46,392,439 股，占公司有表决权股份总数的 64.7572%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-002

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率及收益，在不影响资金的正 常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利 能力，尽最大可能提高资金的使用效率。

公司拟使用闲置自有资金购买保本型理财及金融产品，主要购买金融机构 的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品及其他金融产品。 拟使用的闲置资金金额不超过人民币 6,000 万元，投资期内相关资金可滚动使
用，投资期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-110）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,392,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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