公告日期：2021-04-26

天熠科技
NEEQ : 838087
东莞市天熠新材料科技股份有限公司
TINYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY
年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 6 月 1 日，东莞市天熠新材料科技股份有
限公司获得“2019 年度广东省‘守合同重信用’
企业”公示证书及公示牌匾

2020 年 10 月，东莞市天熠新材料科技股份有限
公司收到“发明专利证书”

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 92

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈承涛、主管会计工作负责人周受明及会计机构负责人（会计主管人员）周受明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司股东陈承涛和谢剑莉夫妇为公司的控股股东与实际控
制人，两人直接合计持有本公司14,484,637股占总股数71.78%，
对公司具有绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内
部控制制度和公司治理结构，力求在制度安排上防范实际控制
控股股东与实际控制人控制不当风险 人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控
制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但陈承涛和谢
剑莉夫妇二人仍有能力通过在股东大会及董事会上投票表决的
方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

应对措施：后续公司将继续完善相关制度，加强决策管理，
建立健全监督机制，防止大股东权力的滥用。

皮革行业集中度低，中低端产品的竞争激烈，产品利润率
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。