公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-020

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集，审议第二届董事会第二十一次会议相关议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召集合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日上午 10：00。

公告编号：2021-020

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838087 天熠科技 2021 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司名称及注册地址》

公司根据实际经营需要，拟从东莞市道滘镇昌平百代工业园迁往汕尾市城区东埔东城路 1 号品清湖企业服务中心 004 号，拟变更公司注册地址和公司全称。变更后的具体注册地址以当地工商部门核准为准。
（二）审议《拟修订公司章程》

为配合公司经营发展，拟变更公司名称及注册地址，拟对公司章程相关条款进行修订。

公告编号：2021-020

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 4 日，上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：谢剑莉；联系电话：0769-88318565； 传真： 0769-88318665；
联系地址：东莞市道滘镇昌平百代工业园；邮编：523182。
（二）会议费用：与会食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

公告编号：2021-020

《东莞市天熠新材料科技股份有……
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