公告日期：2022-04-29

天熠科技
NEEQ : 838087
广东天熠新材料科技股份有限公司

年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告...... 30
第九节 备查文件目录...... 95

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈承涛、主管会计工作负责人周受明及会计机构负责人（会计主管人员）柳利斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作，本着严格、谨慎的原则，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的非标准无保留 意见的审计意见 。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的实际情况及经营成 果，无违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员 等人员采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益，积 极维护广大投资者和公司的利益
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司股东陈承涛和谢剑莉夫妇为公司的控股股东与实际控制
人，两人直接合计持有本公司 14,484,637 股占总股数 71.78%，
对公司具有绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内
控股股东与实际控制人控制不当风险 部控制制度和公司治理结构，力求在制度安排上防范实际控制
人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控
制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但陈承涛和谢
剑莉夫妇二人仍有能力通过在股东大会及董事会上投票表决

的方式对公司的重大经营决策施加影响或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。