公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-032

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈承涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年11 月 17 日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司股东拟为公司拟向中国银行东莞市厚街支行申请贷款提供
担保》

公告编号：2020-032

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行东莞市厚街支行申请贷款，贷款金额 300 万元（最终金额以双方签订的合同为准），贷款期限为 1 年，公司股东陈承涛、谢剑莉拟为公司本次借款向中国银行东莞市厚街支行提供连带责任保证。2.回避表决情况
关联董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决。
3.议案表决结果：
因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议应由
股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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