公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-033

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司关联担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行东莞市厚街支行申请贷款，贷款金额 300 万元（最终金额以双方签订的合同为准），贷款期限为 1 年，公司股东陈承涛、谢剑莉拟为公司本次借款向中国银行东莞市厚街支行提供连带责任保证。（二）表决和审议情况

2020 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于公
司股东拟为公司拟向中国银行东莞市厚街支行申请贷款提供担保》议案，关联董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决（陈承涛与陈小容为姐弟关系），议案表决结果：

因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈承涛

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

关联关系：陈承涛为公司股东、董事、实际控制人。

公告编号：2020-033

2. 自然人

姓名：谢剑莉

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

关联关系：谢剑莉为公司股东、董事、实际控制人、与陈承涛系夫妻关系。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方拟为公司向银行申请信贷提供担保，是为公司发展提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行东莞市厚街支行申请贷款，贷款金额 300 万元，贷款期限1 年，股东陈承涛、谢剑莉拟为本公司贷款提供连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方拟为公司向银行申请贷款提供关联担保，是公司为满足生产经营需要，通过银行贷款为自身发展提供资金支持，关联担保有利于支持公司稳定健康发展，是必要、合理且公允的。

上述关联交易均遵循诚实信用、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的长远发展起到积极作用。
六、备查文件目录
《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2020-033

东莞市天熠新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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