公告日期：2023-05-11

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,568,167 股，占公司有表决权股份总数的 96.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2023年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要（公告编号：2023-003、004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,568,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：
公司董事会根据 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,568,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度经营及财务状况、编制了《2022 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,568,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营、财务状况及 2023 年度的经营计划，
编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,568,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，监事会就 2022 年度工作
进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,568,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2023
年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

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