公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-014

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以邮件
方式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润 31,004,684.38 元，母公司未分配利润为 17，721，381.17元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 （含税），实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。（公告编号：2023-017）最终预

公告编号：2023-014

案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2个月内实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
公告编号：2023-014

董事会
2023 年 8 月 11 日

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