公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面、
微信、邮件方式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》 等有关法律法规的相关规定。

公告编号：2024-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-001)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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