公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-004

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马连发先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京科力通电气股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-004

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,568,167 股，占公司有表决权股份总数的 96.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《北京科力通电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10315000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,根据公司章程规定,股东马连发回避表决,马连发回避表决票数是 32,253,167 股。
三、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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