公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券
北京科力通电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面
方式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席马立新女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要、详情请见公司于 2024 年 4 月
19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007） 、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。监事会认为公司董事会编制和审核《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2024-011

公司监事会根据 2023 年的履职情况，形成《2023 年度监事会
工作报告》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年年度财务预算》议案
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算》
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《北京科力通电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日

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