公告日期：2024-04-19

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方
式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2024 年 4 月
19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，董事长代表公司董事会对 2023
年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（三） 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总经理对 2023 年工作进
行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（六） 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的通知》1.议案内容：

公司董事会决定拟于 2024 年 5 月 10 日上午 10：00 召开 2023
年年度股东大会。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京科力通电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告，公告编号：2024-009。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券从业资格的审计机构，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵……
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