公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-019

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方
式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的相关规定。

公告编号：2024-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司审议简式快速贷暨资产抵押关联担保议案》1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2024-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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