公告日期：2024-08-16

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件或
者书面方式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律法规的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配 利 润 29,281,416.51 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
17,447,625.04 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元 （含税），实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依
据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2024 年第 8 号)执行。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025） 2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》 (公告编号:2024-027)
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司资产抵押暨关联担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司资产抵押暨关联担保公告》（公告编号:2024-028）
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
北京科力通电气股份有限公司
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